Tòa án Tối cao Delhi hôm thứ Bảy đã cấp phép cho doanh nhân không thường trú Jayant Nanda đến UAE và Thái Lan với các điều kiện bao gồm vợ của anh ta không được rời khỏi đất nước cho đến khi anh ta trở về.
Nanda đang phải đối mặt với một cuộc điều tra trong Đạo luật tiền đen. Anh ta đã xin phép đi du lịch nước ngoài từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2022 với mục đích kinh doanh.
Công lý V Kameswar Rao cho phép ứng dụng do Jayant Nanda chuyển đến chỉ đạo anh ta cung cấp bảo mật bằng tài sản không bị kiểm soát có giá trị từ 10 Rs trở lên và một khoản bảo đảm lỏng trị giá 1 Rs, dưới hình thức ngân hàng. bảo lãnh hoặc dưới hình thức ký quỹ cố định hoặc bất kỳ hình thức thanh khoản nào khác.
Băng ghế chỉ đạo Nanda đệ trình cam kết rằng anh ta sẽ trở lại Ấn Độ vào hoặc trước ngày 06 tháng 4 năm 2022. Em gái anh ta, Tiến sĩ Jyotsna Suri cũng sẽ đứng ra bảo lãnh và sẽ thực hiện một cam kết bảo đảm cho anh ta để đảm bảo anh ta trở lại đất nước vào hoặc trước Ngày 06 tháng 4 năm 2022.
Tòa án Tối cao đã chỉ đạo Jayant Nanda cung cấp toàn bộ hành trình lưu trú của anh ta ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thái Lan, bao gồm cả những nơi anh ta sẽ ở với một số điện thoại chức năng bao gồm cả số điện thoại di động cá nhân của anh ta.
Tòa án cũng chỉ đạo rằng cho đến khi người khởi kiện về nước vào hoặc trước ngày 06 tháng 4 năm 2022, vợ của anh ta sẽ không được xuất cảnh. Phó Giám đốc (Điều tra) sẽ thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi các điều kiện nêu trên được đáp ứng.
Người bênh vực RK Handoo, luật sư cho người khởi kiện Jayant Nanda, đã đệ trình rằng Nanda dự định sẽ đến UAE từ New Delhi vào ngày 4 tháng 3 năm 2022; từ UAE đến Thái Lan vào ngày 14 tháng 3 và ở lại đó cho đến ngày 27 hoặc 28 tháng 3 và một lần nữa sẽ bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và quay trở lại New Delhi vào ngày 6 tháng 4 năm 2022.
Luật sư cũng đã trình bày rằng người khởi kiện dự định đến UAE vì anh ta là Người không cư trú từ năm 1989 và nơi cư trú của anh ta là ở Dubai từ nơi anh ta thực hiện công việc kinh doanh của mình. Anh ta đang đi du lịch đến Thái Lan để khởi động lại việc xây dựng khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng trên khu đất thuộc sở hữu của công ty anh ta đã bị tạm dừng do đại dịch COVID-19. Trước đó anh đã được tòa án này cho phép đến UAE và Vương quốc Anh.
Mặt khác, Người biện hộ Vibhooti Malhotra, Cố vấn cấp cao của Cục Thuế thu nhập lập luận rằng yêu cầu cho phép đi du lịch đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thái Lan không đáng được xem xét, vì người khởi kiện đang bị điều tra về hành vi phạm tội. bị trừng phạt theo Đạo luật tiền đen (Thu nhập và tài sản nước ngoài không được tiết lộ) và Đạo luật áp đặt thuế năm 2015. Điều tra cho thấy người khởi kiện đã đầu tư rất lớn bên ngoài Ấn Độ vào các công ty do Tiến sĩ Jyotsna Suri và gia đình cô sở hữu hoặc kiểm soát.
Xem thêm tại Bankz.vn về các thông tin tài chính, kinh tế, ngân hàng được cập nhật hàng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét